Oficial De Cumplimiento Adjunto

Dos años de experiencia en campo bancario, bursátil, de pensiones, o seguros; en áreas de auditoria, supervisión y de investigación financiera. Formulación y ejecución de políticas y procedimientos. Monitoreo Transaccional, y análisis de alertas y transacciones sospechosas. Análisis de riesgos operativos.
Amplio conocimiento de productos de seguros. Ley 8204, sus reglamentos y normativas, monitoreo de transacciones, análisis de alertas, desarrollo de auditorías de cumplimiento y elaboración de informes. Aplicación de políticas relacionadas a "Conozca a su Cliente" y "Conozca a su Colaborador"

Ciudad: san jose